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又一张高含金量的国际专业证书——国际注册合规师ICCM

来源:亚博APp安全有保障   发布时间:2021-04-01 01:41nbsp;  点击量:

本文摘要:- 2020 -ARPA®国际注册合规师(ICCM)2020年上海公然班开放报名为提升陆家嘴区域内专业化人才的集聚度,与国际接轨,强化金融机构的合规意识,陆家嘴金融城与亚太风险治理专业人士协会(ARPA)互助,推出国际注册合规师(ICCM)认证项目。

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- 2020 -ARPA®国际注册合规师(ICCM)2020年上海公然班开放报名为提升陆家嘴区域内专业化人才的集聚度,与国际接轨,强化金融机构的合规意识,陆家嘴金融城与亚太风险治理专业人士协会(ARPA)互助,推出国际注册合规师(ICCM)认证项目。PART 01 ARPA简介亚太风险治理专业人士协会(Asia-Pacific Risk Professionals Association,ARPA️®)于中国香港特别行政区提倡设立,植根于亚太地域,依托“一带一路”国际互助倡议,以研究和生长金融风险和合规内控领域的前沿理论和技术为宗旨,建立和推广国际化的金融风险和合规内控理念及尺度,到场和助力建设“一带一路”国际互助平台。PART 02 ICCM简介关于ICCM:凭据“一带一路”国际互助倡议,严格遵循巴塞尔委员会《合规与银行内部合规部门》国际化框架,精密联合中国银监会《商业银行合规风险治理指引》和亚太ARPA协会考试委员会总结和积累的银行合规治理最佳实践履历,专门面向合规、内控、法务、考核、运营、财政、风险治理等条线金融相关从业人员,正式推出“ARPA️国际注册合规师 (ICCM)中文版国际证书”。PART 03 相识ICCM ICCM的作用和意义对于金融机构:保持谋划运动与海内外适用执法和法例一致性的羁系需求制止执法制裁、羁系处罚、重大财政损失和声誉损失的谋划需求建设商业银行合规文化、促进商业银行稳健生长的战略需求对于从业人员:掌握先进的金融合规理论和实务技术的业务需求满足国际合规行业尺度和最佳实践的任职需求加入合规专业交流平台和CPD继续教育的职业生长需求培训工具卖力合规治理的各级分支行行长、合规司理、以及所有从事合规治理相关事情的金融从业人员(如营销、风险、内控、反洗钱、法务、考核、财政和运营等与合规事情密切相关的所有业务部门);商业银行新入职、新转岗、新提拔人员;本科及以上学历,对银行合规与羁系有浓重兴趣并希望从事银行合规治理与羁系事情的人员。

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ICCM的系统性和实用性ICCM针对海内外金融机构合规、反洗钱的切实需求,由亚太ARPA协会考试委员会总结和积累银行合规治理的最佳实践履历,考试纲领如下:模块一:商业银行合规治理基础知识模块二:商业银行内部制度治理模块三:商业银行合规审查治理模块四:商业银行合规风险监测模块五:商业银行合规检查治理模块六:商业银行合规陈诉治理模块七:商业银行合规信息系统建设与应用模块八:商业银行外洋和隶属机构合规治理模块九:商业银行反洗钱治理培训内容第一天上午模块一、商业银行合规治理基础知识 1.1 商业银行合规治理配景先容 1.2 商业银行合规治理的基本观点 1.3 商业银行羁系规则治理第一天下午模块二、商业银行内部制度治理 2.1 制度的内在与特征 2.2 商业银行制度治理规范 2.3 商业银行的定期制度梳理 2.4 商业银行的制度执行治理模块三、商业银行合规审查治理 3.1 合规审查的理论与方法 3.2 合规审查队伍建设 3.3 合规审查事情手册 3.4 合规审查案例第二天上午模块四、商业银行合规风险监测 4.1 合规风险监测的基本原理 4.2 合规风险监测事情流程 4.3 合规风险监测实务模块五、商业银行合规检查治理 5.1 合规检查基础理论 5.2 合规检查事情规范 5.3 合规检查统筹治理第二天下午模块六、商业银行合规陈诉治理 6.1 合规陈诉的基本内在 6.2 合规陈诉门路与职责分工 6.3 合规陈诉主要类型及案例模块七、商业银行合规信息系统建设与应用 7.1 信息系统在合规治理中的作用 7.2 合规治理信息系统功效设计 7.3 合规治理信息系统焦点模块解说模块八、商业银行外洋和隶属机构合规治理 8.1 商业银行国际化综合化谋划 8.2 商业银行境外机构合规治理 8.3 商业银行非银子公司合规治理第三天上午模块九、商业银行反洗钱治理(上)9.1洗钱和恐怖主义融资:融合分野9.2反洗钱/反恐融资的公司治理9.3重难点:客户身份识此外最佳实践9.4客户风险品级与生意业务行为监控第三天下午模块九、商业银行反洗钱治理(下)9.5互联网金融洗钱/恐怖融资风险探讨9.6中国人民银行反洗钱现场检查提要9.7国际业务反恐融资主要司法羁系区9.8美国的反恐融资攻击:虽远必诛第四天课程内容串讲+难点训练解说 课本由亚太风险治理专业人士协会(ARPA)提供指定学习课本,包罗以上各模块的所有理论、案例和习题,具有较强专业性、权威性和实用性。讲师先容 特约讲师:汪灵罡中国状师资格,美国认证反洗钱专家(CAMS),上海国际经济商业仲裁委员会仲裁员。历任澳大利亚和新西兰银行、英国渣打银行、德意志银行、美国摩根大通银行合规官。2013-2015年任德国商业银行中国区合规总监,2017-2019年任美国贝莱德基金中国区合规总监。

亚太ARPA协会特邀专家,荣誉ICCM。证书样例考试概览证书名称:ARPA®国际注册合规师 (ICCM)考试语言:中文考试时间:2020年3月上海专场考试或者2020年6月全国统考考试形式:机考 (个体都会纸笔考试配合)题型与题量:多种题型 (客观题), 120题培训摆设公然课时间2020年2月22-23日2020年3月14-15日(全年转动开班)项目收费和政府补助每位学员12880元,包罗4天培训+在线学习+模拟考试+认证课程,不包罗补考用度。对于陆家嘴区域内切合认定尺度的人才,经陆家嘴金融城推荐,报名国际注册合规师项目且一次性通过考试获得证书,可享受补助以及一系列人才配套服务。报名方式联系人:丁老师电话:021-38475567邮箱:dingjie@lujiazuicity.com信息泉源:陆家嘴人才金港。


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